东莞勤上光电股份有限公司
照《公司法》、
《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等规范性文件和《公
司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项
工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2025 年度经营业绩情况
体实现营业利润-31,047.85 万元，较上年同期下降 26.15%；实现利润总额为
-32,315.36 万元，较上年同期下降 30.29%；实现归属于普通股股东的净利润为
-32,712.19 万元，较上年同期下降 31.18%。
二、2025 年公司董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
上市规则》、
范运作》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况
如下：
了《2024 年年度报告及摘要》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事
会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024
年度内部控制自我评价报告》、
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于 2025 年度公司及
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、
《关于 2025 年度使用部分闲置
子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的
议案》、 《关于召开 2024 年年度股东大会的议
《关于续聘会计师事务所的议案》、
案》。
了《2025 年第一季度报告》。
《关于召开 2025 年第一次临时
了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》、
股东大会的议案》。
了《2025 年半年度报告及摘要》
、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。
了《2025 年第三季度报告》。
过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公
司部分治理制度的议案》、
《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》、
《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（二）2025 年度召开股东会会议情况
报告期内，公司召开了 3 次股东会，情况如下：
《2024 年度董事会工作报告》、
年年度报告及摘要》、 《2024 年度监事会工作报告》、
《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》、
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、
案》、 《关
于 2025 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、
《关
于续聘会计师事务所的议案》。
了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》。
《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部
分治理制度的议案》（逐项表决）。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等
规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告
期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了
应有作用。
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：
战略委员会由三名董事组成，报告期内切实履行委员的责任和义务。
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，审计委员会召
开了 4 次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，内控自我评价报告，财务决
算报告，季度、半年度及年度报告，募集资金使用，非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，选聘会计师事务所、会计政策变更以及计提资产减值准备等事
项进行了讨论和审议，切实履行委员的责任和义务，发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司的年
度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行
了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，报告期内切实履行委员的
责任和义务。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司薪
酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议公司董事、高级管理人员的薪酬方案，发
挥薪酬与考核委员会专业职能。
五、履行信息披露义务情况
券法》和中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关
规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、
及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者
及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
六、2026 年度工作重点
中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：
（1）贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；
（2）按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；
（3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性；
（4）继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信
息披露管理制度》《投资者关系管理办法》的规定，认真、自觉履行信息披露义
务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并加强与投资者之间的沟通，促
进公司与投资者之间的良好互动关系；
（5）加强公司规范运作和治理水平，董事会将根据需要进一步完善公司相
关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，
提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强
内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保
障公司健康、稳定、可持续的发展。
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