浪潮电子信息产业股份有限公司
（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规，以及《公司
章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部制度要求,切实履行
董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议落地实施，持
续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。同时，经全面核查，报
告期内公司管理层恪守相关工作规则，在董事会授权范围内，秉持勤勉尽责、诚
信履职的原则推进各项工作，未发生随意变更授权事项或超越授权范围履职的情
形，有效保障了公司经营管理工作的规范有序推进。现将公司董事会 2025 年度
主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入 1,647.82 亿元，较上年增长 43.25%；营业
成本 1,567.35 亿元，较上年增长 46.36%；销售费用 12.72 亿元，较上年下降
年增长 7.38%；财务费用 0.03 亿元，较上年增长 100.79%，主要系本期利息支出
增加所致；归属于母公司所有者的净利润 24.13 亿元，较上年增长 5.20%；经营
活动产生的现金流量净额 54.53 亿元，较上年增长 7,184%。
二、2025 年董事会建设及总体运行情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过定期报告、利润分配、关
联交易、股份回购方案等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披
露管理制度》《股东会议事规则》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职
管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办
法》等基本制度 37 项，同时落实监事会改革，取消监事会及监事岗位，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，增设 1 名职工代表董事席位，
为进一步规范运作奠定基础。
目前，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。公司聘有董事会秘书及证券事务代表，设有证券部，专职负责处理公
司董事会日常事务，协助董事履行职责。
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律、法规以及《规范
运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出
席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的
态度认真履行董事职责。
（一）2025 年董事会的会议情况及决议内容
如下：
立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》。
度总经理工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《2024 年年度报告及摘要》
《2024 年度财务决算方案》《2024 年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<
公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保
理业务的议案》《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融
衍生品交易业务的可行性分析报告》
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
《关于公司拟注册发行中期票据的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》《董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关
于授权董事会制定中期分红方案的议案》
《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案（并更名为<股东会
议事规则>）》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委
员会工作细则>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》《关
于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大
会的议案》。
事 6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于
完善公司治理制度的议案（30 项子议案）》《关于提高应收账款转让及无追索
权保理额度的议案》。
酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于办理应收账款转让
及无追索权保理业务的议案》
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关
于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票。公司董事会按照股
东会决议安排及《公司章程》赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，尽
职尽责，不断完善公司治理结构，规范公司行为，认真执行公司股东会通过的各
项决议，积极、高效地完成了有关工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持
续发展委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会依照《公司章程》及
各自工作细则规定的职责和议事规则，分别就专业性事项进行了研究，为董事会
决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。其中，审计委员会召
开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略
与可持续发展委员会召开 1 次会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制
度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，运用其自身的经验及专业知识对公司重
大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及
保障。报告期内，共计召开 2 次独立董事专门会议。
（五）投融资情况
报告期内，公司积极运用多元化债务融资工具，共计发行 7 期累计 80 亿元
超短期融资券以及 1 期 10 亿元中期票据，有效拓宽公司融资渠道、优化资本结
构，为持续研发投入、全球市场拓展以及产能布局提供稳定资金保障。同时，公
司通过实施并购，加速先进网络技术在服务器产品上的应用落地，进一步完善公
司 AI 基础设施全栈解决方案体系。
（六）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交
易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 68 份，通过临时公告与定
期报告，及时向股东及社会公众报告公司经营及财务信息。2023 年 7 月-2025
年 6 月，公司信息披露连续两年获深交所考核 A 级评价。
（七）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式加强投
资者沟通。报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台、股东会、业绩说明会、
上市公司投资者网上集体接待日活动等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解
公司、走近公司。
三、2026 年董事会重点工作
随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、
信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026 年，公司董事会将组织和
领导公司管理层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，立足公司战略发
展全局，诚信、勤勉、尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范
运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：
积极贯彻执行相关规定，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，
同时加强董事会在“关键少数”履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司
治理方面的引导和监督作用。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》等相关规定及公司《内幕信息知情人登记制度》规定，严格执行内
幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕交易发生。
严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，通过持续优化信
息披露流程、强化岗位人员培训等措施，抓实信息披露各环节管控，不断提升公
司信息披露质量，充分保障投资者知情权，赢得投资者对公司的信任与支持。
公司股票情况，依托业绩说明会、投资者调研、网上互动交流等多元渠道，搭建
高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，持续提升公司资本市场认可
度与公信力。
等多方面的能力建设。同时，积极拓展多元化投融资渠道，以资本市场优势反哺
业务高质量发展。
结合公司经营需求与市场利率环境，择机发行超短融、中期票据等债务融资
工具，以补充流动资金及优化债务结构；积极运用科技创新、绿色债券等专项产
品，提升融资效率与产业协同效应。
以产业投资为出发点，坚持投资与管理并重，主动适配行业发展周期，重点
关注主业相关上下游投资机会。立足“产业绑定”目标，推动投后管理与产业生
态协同深度融合，重视风险预警，及时调整投资策略，实现“投资+赋能”的协
同双赢。
赢的理念，围绕公司战略规划方向，积极应对行业形势变化，坚持产业深耕和管
理提升，持续优化公司主业结构、提升核心竞争力。不断提升公司的经济效益，
推动公司实现高质量发展，为股东创造更大价值，为行业发展贡献更多力量。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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