证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-018
东莞勤上光电股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度及担保的议案》
《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金
及闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
规范运作（2025 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
室。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞勤上光电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请
综合授信额度及担保的议案》
《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2026年5月8日(星期五)下午15：00举行的公司
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日
注：
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