证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-029
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 10 日 14:00 以通讯表决的方式召开，应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人
员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关
联交易的议案》
董事会同意公司继续以自有资金或自筹资金 23,300 万元人民币认购熠知电
子新增注册资本 450.7348 万元，对应熠知电子 8.2245%的股权，并授权管理层
在股东会授权范围内具体办理本次投资相关事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经独立董事专门会议全票表决通过，并同意提交董事会审议。关
联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026
年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上《关于
向参股公司上海熠知电子科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司召开 2026 年第二次临时股
东会，审议上述议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
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