股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-027
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 10 日以通
讯方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全体
董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 9 位董事以通讯方式表决，形成
如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助
的议案》，并同意提呈公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的公告（公告编号：2026-028）。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次
临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-029）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日
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