海南海药股份有限公司
(独立董事: 陆涛)
作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董
事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告
如下：
一、个人基本情况
陆涛先生：汉族，1963 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，中国药科大学药物化学博士，中国药科大学药学教授，国务院
政府特殊津贴专家。曾任中国药科大学副校长，研究生院院长，博士生导师。主
持完成多项国家、省部级课题，已发表 SCI 科研论文 120 余篇。现任中国药科大
学教师、兼任南京海辰药业股份有限公司独立董事、公司第十一届董事会独立董
事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董
事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。
二、2025 年度履职概况
董事出席董事会及股东会的情况
本报告 是否连续两
现场出席 以通讯方式 缺席董 出席股
董事姓 期应参 委托出席董 次未亲自参
董事会次 参加董事会 事会次 东会次
名 加董事 事会次数 加董事会会
数 次数 数 数
会次数 议
陆涛 9 0 9 0 0 否 7
经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，
未出现投反对票或者弃权票的情形。
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》
等规定，积极参与审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和
监督作用。报告期内，本人参加 6 次会议，主要监督公司财务信息的有关披露工
作、审查公司定期报告及财务报告、审阅公司年度审计工作计划；监督公司内部
控制体系的建设与执行，指导内控自我评价工作的规范开展；组织评估会计师事
务所履职质量，审议续聘议案并提出专业意见；就聘任总会计师事项进行资格审
查，为公司的财务管理等事项提供建议。
（2）提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》
等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人参加 3 次提名委员会会议，
对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报
至公司董事会审议。
（3）薪酬与考核委员会
作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期
内，本人组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议。就董事、高级管理人员的薪酬情
况进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，报告期内，出席了 5 次独立董事专门会议，主要审查关联交易、关联
方财务资助等事项。
作为审计委员会委员，结合公司实际情况，在公司年报审计期间，就公司重
点审计事项、审计计划、审计重点等事项进行探讨，积极履行审计委员会监督职
能。同时按照企业内部控制规范体系的规定，监督内部控制的有效实施，防范重
大风险。
（1）审慎客观行使表决权
报告期内，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并
查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎
行使表决权。
（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露
的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并
推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资
者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人通过现场调研、电话、电子邮件等方式与公司董事、高管人
员保持密切的工作联系，及时了解公司日常运营情况，掌握公司的运行状态，关
注内外部环境及市场环境变化，积极有效的履行了独立董事的职责。
解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人通过现场调研、电话、邮件、视
频等方式与公司管理层进行沟通；对公司内部控制、关联交易等事项进行调查和
了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司
的影响，提醒公司防范相关风险；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有
效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。同时在报告期内，
本人履职过程中得到了公司各位董事、高管及其他部门人员的大力支持，公司充
分尊重独立董事的意见和建议，并积极有效地配合本人工作，确保本人能够充分
履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对于公司报告期内应当披露的关联交易情况进行了认真审查，在公司召
开独立董事专门会议审议关联交易事项时发表了意见。2025 年度公司与关联方
发生的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，相关审议程序合法合规，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制进行
了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完
整、准确，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，经公司股东会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。公司聘请审计机构
的程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期，公司分别召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届董事会第
二十六次会议及第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了选举相关董事及聘
任高级管理人员的议案。本人对相关提名董事及高管的个人简历及相关材料进行
审阅，认为拟选举和聘任人员具备履职所需的任职条件和工作经验，任职提名及
审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）高级管理人员薪酬方案
通过审阅公司薪酬管理内部控制制度，本人认为公司建立了较为完善的法人
治理结构，制订了明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，公司高级管理
人员薪酬根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定，从绩
效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规
范的流程运作。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深
入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和行业经验为公司的持续稳健
发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判
断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。
验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，
同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：陆涛
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