证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-046
广州视声智能股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将
一、审计委员会基本情况
为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，公
司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于设立董事会
审计委员会并选举委员的议案》
，设立审计委员会。
董事会审计委员会委员组成成员如下：
召集人：宋庆云
委员：朱湘军、何凯
审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
审议
会议名称 会议时间 审议事项
结果
第三届董事 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州
审议
会审计委员 2025 年 4 月 14 日 视声智能股份有限公司二〇二四年度审计工作的
通过
会会议 议案》
《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报
告摘要>的议案》 《关于公司<董事会审计委员会
部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<内部
第三届董事 控制审计报告>的议案》 《关于公司<2024 年度审
审议
会审计委员 2025 年 4 月 21 日 计报告>的议案》 、《关于公司拟续聘会计师事务所
通过
会会议 的议案》、 《关于<2024 年度会计师事务所履职情
况评估报告>的议案》《关于<审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 《关于
公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项
报告>的议案》
第三届董事
审议
会审计委员 2025 年 4 月 25 日 《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》
通过
会会议
《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年
第三届董事
度报告摘要>的议案》《关于公司<2025 年半年度 审议
会审计委员 2025 年 8 月 22 日
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告> 通过
会会议
的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》
第三届董事
审议
会审计委员 2025 年 10 月 27 日 《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》
通过
会会议
第三届董事
审议
会审计委员 2025 年 12 月 3 日 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
通过
会会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟
通，对 2025 年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安
排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续督促其按审计进度安排及时完成各项审计
工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，委员会定期审阅公司的内部审计工作计划和底稿，督促公司内部审计
部门严格按照审计计划开展工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（三）评估内部控制的有效性
委员会审阅、完善公司内部控制、公司治理制度，积极推动公司内部控制建设，
督促指导内部审计部门完成内部控制评价工作，监督公司股东会、董事会和管理层的
规范运作情况。
四、总体评价
事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规
定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。
维护公司与全体股东的共同利益。
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