证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-041
广州视声智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公
司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会
各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将
董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：
一、2025 年主要工作完成情况
（一）经营情况
控目标，压实管理层履职责任，为公司全面达成年度经营目标提供了坚实的决策
支撑与制度保障。
报告期内，公司聚力市场拓展与项目落地，经营业绩实现跨越式增长。经统
计，2025 年公司实现营业总收入 302,235,426.90 元，同比大幅增长 21.53%；实
现归属于上市公司股东的净利润 67,325,861.42 元，同比增长 41.21%。截至 2025
年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 279,259,715.06 元，较上年期末
增长 3.93%，公司资产规模稳健增长，抗风险能力进一步增强。
（二）治理情况
报告期内，公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，秉持规范运作理
念，结合公司经营发展实际，持续完善法人治理结构及内部管理制度体系。公司
通过明确股东会、董事会与经营管理层的权责边界，构建了科学有效的决策、监
督与执行机制。同时，依托岗位说明书体系，细化各部门及岗位职责权限，建立
起严密的制衡与监督机制，确保各运营层级均在授权范围内规范履职，全面形成
了权责清晰、科学高效、相互制衡且协调联动的优良治理格局。公司治理具体情
况如下：
报告期内，公司董事会依法合规履行召集职责，共组织召开股东会 4 次。股
东会作为公司最高权力机构，对重大事项进行了科学决策，会议召集、召开及表
决程序均严格符合法规及《公司章程》规定，决议合法有效。董事会严格遵照法
律法规及章程要求，认真落实股东会各项决议，切实履行股东赋予的职责，全力
维护公司及全体股东的合法权益。
会会议，全年共召开董事会会议 8 次，所有议案均经出席董事表决通过并合法有
效。董事会决策机制运行顺畅，全体董事勤勉尽责，充分发挥专业判断能力，维
护公司整体利益，为公司稳健运营提供了坚实保障。
报告期内，董事会审计委员会依据《公司章程》及《工作细则》认真履职，
全年共召开会议 6 次，有效发挥专业监督职能。公司独立董事严格遵守法律法
规，勤勉履职，全年共召开独立董事专门会议 2 次，对相关事项进行了审慎、独
立及客观的审查，并发表专项意见，科学保障了决策的独立性与客观性。
公司建立健全了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等一系
列信息披露合规体系，设立专门职能部门并配备专职人员，统筹负责信息披露与
投资者关系管理工作。公司严格按照监管规则及章程要求，坚持真实、准确、完
整、及时、公平的披露原则，确保所有股东享有平等的信息获取权，切实维护了
市场透明度与投资者权益。
二、董事会日常履职情况
（一）股东会会议召开情况
报告期内，董事会组织召开了 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 3 次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，
严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项
审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召
开了 8 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。各次会议召开时间和决议内容如下：
会议时间 会议名称 审议事项
审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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（三）董事会审计委员会会议召开情况
会议时间 会议名称 审议事项
审议通过了如下议案：
《立信会计师事务所（殊普通通合））关于广州视声智能股份有限公司二
〇二四年度审计工作的议案》
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
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审议通过了如下议案：
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审议通过了如下议案：
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（四）独立董事专门会议召开情况
会议时间 会议名称 审议事项
审议通过了如下议案：
第三届董事会独立董事专门会议 1.《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》
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第三次会议 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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第三届董事会独立董事专门会议 审议通过了如下议案：
第四次会议 1.《关于公司<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》
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三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况
案直接提交 2024 年年度股东会审议。2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年年度
股东会，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》。
根据公司绩效考核管理制度相关规定，结合年度经营目标完成情况及董事个
人履职表现等进行综合考评，公司董事绩效考评结果及薪酬情况如下：
年度税前报酬
姓名 职务 考评结果
（万元）
朱湘军 董事长 已完成考核指标 65
彭永坚 董事兼总经理 已完成考核指标 65
李利苹 董事兼副总经理 已完成考核指标 65
董浩 董事会秘书兼财务总监 已完成考核指标 80
任继光 董事 已完成考核指标 65
独立董事领取的独立董事津
何凯 独立董事 7
贴，不适用考核情况
独立董事领取的独立董事津
蔡念 独立董事 7
贴，不适用考核情况
独立董事领取的独立董事津
宋庆云 独立董事 7
贴，不适用考核情况
四、2026 年度董事会工作规划
执行股东会各项决议，坚守维护全体股东利益的根本立场，勤勉尽责履职，围绕
既定经营目标与发展规划，全力推进公司发展战略落地实施，持续健全公司治理
体系，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，保障公司持续稳健、高质量发
展。董事会将重点推进以下工作：
（一）公司治理规范化建设
公司董事会将进一步夯实治理核心职能，严格遵循各项法律法规及监管规则
要求，认真落实股东会各项决议，勤勉高效履职，持续完善法人治理结构，健全
内部管理制度与业务操作流程。强化对公司董事、高级管理人员及相关证券业务
人员的合规培训，全面提升相关人员的合规意识、履职效能与决策水平，切实维
护全体股东殊别是中小股东的合法权益。公司将严格依照《上市公司信息披露管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等监管要求，扎实做好信息披露各项
工作，提升信息披露团队专业能力，推动公司规范高效运作，切实保障股东权益。
（二）信息披露管理
公司将严格依据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法
律法规、监管规章及规范性文件要求，切实履行信息披露法定职责，确保信息披
露真实、准确、完整、及时、公平；强化内部信息全流程管控，完善信息披露管
理机制，严格落实未公开信息保密管理要求；持续提升信息披露工作专业化、规
范化水平，保障公司运营公开透明、合规有序。
（三）投资者关系管理
线、互动平台、现场调研、业绩说明会等多元渠道，深化与各类投资者的沟通交
流，助力投资者全面、及时、准确了解公司经营发展状况，持续维护公司良好的
资本市场形象与市场信誉。
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