证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2026-012
东莞宏远工业区股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第十
一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的
议案》，相关事项如下：
公司拟将董事会成员人数由六名减至五名，其中非独立董事人数由四名减至三名，
独立董事人数保持为两名。为此，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、
规则的规定，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》涉及的相关内容进行修订，
拟修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事会由六名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由五名
董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体 董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全
董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
修订前 修订后
第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一 第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一
人。 人。
本议案拟提交公司 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会办理后续相关
登记或备案等手续。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
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