证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-024
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注
册，公司于2025年11月21日向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券
（以下简称“可转债”），期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为562,500
手（5,625,000张）。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕278号文同意，公司本次发行的
“茂莱转债”，债券代码“118061”。
结合可转债发行上市及目前实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订，具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第二十四条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本:
(二)向特定对象发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
条款 修订前 修订后
(五)法律、行政法规规定以及相关机关批 (五)法律、行政法规规定以及相关机关批
准的其他方式。 准的其他方式。
公司根据经营和发展的需要发行可转换
公司债券募集资金时，可转换公司债券
的发行、转股程序和安排以及转股导致
的公司股本变更等事项应当根据国家法
律、行政法规、部门规章等文件的规定
以及公司可转换公司债券募集说明书的
约定办理。
除上述条款修订外，其他条款不变。
该议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权经办人员
办理章程备案事项。股东会审议通过后公司将及时办理相关工商变更登记手续。
上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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