许继电气股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》
《股票上市规则》
《上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件要求，公司董事会就公司独立董事董新
洲先生、胡继晔先生、申香华女士的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士
的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在担任公司
独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何
职务，与公司以及公司控股股东、实际控制人及其控制的企
业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。在 2025 年度的履职过程中，上述人员独立履行职
责，不受公司及其控股股东、实际控制人等的影响，因此，
上述人员符合相关法律法规、规范性文件对独立董事独立性
的要求。
许继电气股份有限公司董事会
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