证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-011
上海新世界股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
法律法规的相关规定，并结合上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情
况、个人工作表现和贡献，以及行业薪酬水平等综合因素，确认公司董事、高级管理人员
一、确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
立董事、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事、不在公司兼任职务或岗位的非独
立董事以及公司高级管理人员，均按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定领取薪酬。
相应章节的披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度内任职的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员（包括公
司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的高级管理人员）
（二）适用期限
（三）薪酬方案
⑴独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为税前每人9万元人民币/年，实行按月支
付。
⑵非独立董事
①在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行；
②在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务和岗
位领取相应的岗位薪酬和绩效薪酬；
③不在公司兼任职务或岗位的非独立董事，公司不予发放薪酬。
④经公司股东会另行批准的情况除外。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。
⑴基本薪酬属于固定部分，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按
固定薪资逐月发放。
⑵绩效薪酬属于浮动部分，包括年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献
度所获得的其他现金奖励，以经审计的年度经营业绩考核指标为主，根据岗位职责确定考
核内容及指标。绩效薪酬将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩
效考核结果确定后发放。
股计划以及根据公司实际情况设置的中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的
董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。
（四）其他说明
和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
有关规定执行。
三、公司履行的决策程序
薪酬与考核委员会认为：
《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容是依据公
司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。同时，因本议案内容涉及董事
薪酬事项，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决了《关于确认公司董事2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》的方案内容
是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司
及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，全体董事会薪
酬与考核委员会成员一致同意《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案内
容涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审
议。
审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
因本议案内容涉及高级管理人员薪酬事项，公司关联董事（兼任公司高级管理人员）沈为
民先生回避表决。（表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权）。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月十一日
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