证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号 2026-020
佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
（1）上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 2.00 至提案 9.00 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）提案 2.00 涉及非独立董事选举，本次股东会仅选举一名非独立董事，
不适用累积投票制。
（4）上述提案 1.00、提案 5.00、提案 7.00、提案 9.00 为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（5）本次股东会上，提案 1.00《2026 年度日常关联交易预计的议案》及提
案 7.00《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》涉及关
联交易，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司
应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案具体内容详见 2026 年 3 月
《公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》，以及 2026 年 4 月 11 日登载于《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省
广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
（6）本次股东会的提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 需经公司股东会及公司
控股股东佛山电器照明股份有限公司股东会审议通过后实施。
（7）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人
证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股
凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人
身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关
证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。以上资料须在 2026 年 4 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以
收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决
前补充完整。
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
佛山市国星光电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山市国星光电股份有限公司
于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务
协议》的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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