证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2026-012
合力泰科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第
七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
会议决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼 6 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
见公司于 2026 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事
会工作报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《关于公司未弥补亏
损达到实收股本三分之一的公告》《关于预计 2026 年度担保额度的公告》《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》《关联交易决策制度》。
所持有效表决权的三分之二以上通过。
规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、
法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
会办公室。
人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 5 月 7 日
下午 6 点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公
司不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥中心 2 号楼 7 层公司董事会办
公室（信封请注明“股东会”字样）。
联系人：池枫、黄萍
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
合力泰科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席合力泰科技股份
有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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