证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2026-012
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年度股东会，现将本次会议的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司 2025 年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 5 月 8 日（周五）的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深
交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
行政中心 306 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
特别说明：
（1）第 3 项议案的利益相关股东须回避表决。
（2）以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见与本公告同日刊
载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，本事项不
需要审议。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席者的有效身份证件进
行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持本人有效身份证件进行登记；委托代
理人出席的，应持自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身
份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或者信函方式进行登记 ，
公司不接受电话登记。以信函方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
邮政编码：224007
异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或者信函方式登记。电子邮件或者
信函发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。
联 系 人：证券投资部
联系电话：(0515) 88881908
指定邮箱：zhny@dongyin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见附件一。
五、备查文件
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份
有限公司2025年度股东会，并按以下权限行使股东权力。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方
案的议案
关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
附注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、
“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至江苏农华智慧农业科技股份有限公司
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质： 委托日期： 年 月 日
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