证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-016
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2026 年
实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定
期报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项
出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职工作报告的议
案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度董事会审计委员会履职工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度 CEO 工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的
议案》
由于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足法定要求，该议案直接递
交至董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联独立董事凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪
酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员范一先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范浩先生、范一先生、宋治平先生回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度
薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关
联委员范一先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范一先生、宋治平先生回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管
理的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2026 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于对外投资设立南京全资子公司的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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