证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-018
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2026 年 3 月 29 日向全体董事发出了以现场方式召开
第十一届董事会第十七次会议的通知，于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开
第十一届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公
司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中董
事长竺晓东先生、独立董事王健先生、独立董事陈灵国先生以视频方式参加会议并
表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-019 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-020 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-021 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
会审议。
关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先
生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-022 号公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会、独董专门会议事前认可。本议
案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-023 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-024 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-025 号
公告）
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-026 号
公告）
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-027 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用 100 万元，
内控审计费用 20 万元，合计支付审计相关费用 120 万元，另外，公司承担会计师事
务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独
立性。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东
会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报
告》）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
责情况报告》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对 2025 年度会
计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年度履职报告》。
案》
（1）关于独立董事薪酬
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。独立董事陈灵国先
生、叶元华先生、王健先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（2）关于非独立董事薪酬
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。董事竺晓东先生、
朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生、王海国先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（详见公司同日披露的 2025-028 号公告）
方案的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。关联董事竺晓东先
生、朱世东先生、张迎春女士进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2026-028 号
公告）
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
则>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-029 号
公告）
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-029 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东
会审议，采用累积投票制选举产生。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-029 号
公告）
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事竺晓东先
生、朱世东先生、张迎春女士、王海国先生进行了回避表决。
（详见公司同日披露的
本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会事前认可。本议案尚需提
交股东会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2026-032 号
公告）
会议还听取了独立董事所作的《2025 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
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