证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-08
许继电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会于2026
年3月30日以电话和邮件方式发出会议通知，并于4月8日以电话和邮件方式发出
会议补充通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年4月9日以现场会议
结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长季侃先
生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中：以视频方式出
席会议的董事3人）；董事余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生视频出席本次
会议；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证
券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
其摘要；
公司《2025年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），
公司《2025年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
报告》；
立性自查情况的专项报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5位非独立
董事表决通过该议案。
公司董事会《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
理授信业务的议案》；
行动方案2025年度实施进展的评估报告》；
公司《“质量回报双提升”行动方案2025年度实施进展的评估报告》刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
职报告》；
独立董事董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士回避表决，公司5名非独立
董事表决通过该议案。
公 司 《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司《2025年度ESG报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
事务所的履职情况评估报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
务所的议案》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及《证券日报》上。
限公司的风险持续评估报告》；
公司5名关联董事季侃先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永
军先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该项议案。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃
权审议通过《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司《关于中电装财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
算及 2026 年度财务预算报告》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》；
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的
公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
根据公司2026年度经营计划，公司计划总投资5.69亿元，其中，股权投资计
划1.95亿元，固定资产投资计划3.74亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事
项。
上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议通过。
公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
该议案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。
公司《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
评价报告》；
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
工作报告》；
为全面总结2025年度内控体系建设与监督工作成效，系统评估内控体系运行
有效性，公司编制完成了《2025年度内控体系工作报告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
工作计划》；
为持续发挥内部审计监督职能，持续提升内部审计监督效能，公司制定了
《2026年度内部审计工作计划》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
告》。
公司《2026年第一季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及《证券日报》上。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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