证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2026-005
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 9 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长任冬同志主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
报告》。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
要》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为 334,542,281.33 元，母公司净利润为 396,349,195.90
元、年末未分配利润为 764,857,082.57 元。
经公司第九届董事会第十三次会议决议，公司 2025 年度以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.04 元（社会公众股含个人
所得税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此为基数
计算 2025 年度拟派发现金红利人民币 168,182,786.72 元（含税），占公司合并
报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 50.27%。最终实际分配总额以实施
权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度履职情况报告》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
职报告》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
价报告》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案》。4 名关联董事回避表决。
报告期内，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职
责，较好地完成了工作目标。2025 年度内公司对董事、高级管理人员所支付的
薪酬详见《公司 2025 年年度报告》。
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴方案如下：
适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员，包括公司非独立
董事、独立董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
（1）非独立董事薪酬/津贴
未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。在公司担任其他职
务的非独立董事，依据其在公司担任的其他职务领取岗位薪酬，不再另行领取董
事津贴。
（2）独立董事津贴
公司独立董事在公司领取固定津贴，每人每年 5 万元人民币（含税），按月
发放，除此之外不在公司领取其他报酬或享受社保待遇。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按岗位核定薪资，年薪由基础年薪、特别奖励、中长期激励构
成。即：年薪总额=基础年薪+特别奖励+中长期激励。
和绩效年薪的 50%。
基本年薪平均分摊到月度以月度工资的形式予以发放。
绩效年薪与业绩联动，与年度考核评价结果相联系，公司于经营年度的次年
初，根据年度各项经营指标的完成情况核算应兑现绩效年薪，且保留一定比例的
绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
来源于以下几个方面：
a.基于经营业绩及利润率等大幅超出目标所给予的补充奖励；
b.基于年度重大项目所给予的奖励；
c.基于公司战略需要所给予的奖励；
d.基于争取政策支持给予的奖励；
e.其他公司董事会认为可以给予奖励的事项。
基于公司经营业绩及相关重大事项，给予部分高级管理人员一定金额特别奖
励，董事会审议通过后由人力资源部负责实施。
期激励收入按照相关激励方案核发。
（4）专项人才薪酬方案
因经营需求而引进的特殊或专项人才，薪资结构、绩效考核、兑现标准、发
放方式由签署的相关协议具体约定，提报董事会审议。
董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，
代扣代缴个人所得税等；董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因
离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司
联交易预计的议案》。5 名关联董事回避表决。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
准备的议案》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
度的议案》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
金进行现金管理及委托理财的议案》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
额度的议案》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
薪酬绩效管理办法》。4 名关联董事回避表决。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
股东会有关事项的议案》。
（详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
