广东凌霄泵业股份有限公司
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关
制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、
高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大
会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保
障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事苏文卿女士、杨大贺先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会进行述
职。
现公司董事会就 2025 年的工作情况汇报如下：
一、公司的总体经营情况
世界经济发展面临着不稳定性和不确定性，国内经济顶压前行、向新向优发展，
全国生产总值首次跃上 140 万亿元新台阶，比上年增长 5.0%。公司把握国内经
济发展机遇，灵活应对海外贸易政策不确定风险，秉承“勤奋、敬业、团结、进
取”的企业精神，脚踏实地，真抓实干，努力完成董事会的工作计划和发展目标，
积极提高治理水平，促进企业高质量、稳定发展。
公司坚持科技先行，坚持做好产品，做优产品，坚持扩规模增效益，坚持专
业化生产，推行产品技术标准化建设，根据下游需求不断研发适销对路的产品，
向规模化、智能化、数字化方向发展；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和
巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客
户的青睐，扩大了市场覆盖面，国内、外客户不断增加；加强和完善营销渠道的
管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合
能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面获得了一定的提
升。
报告期内，公司实现营业收入 1,722,182,844.97 元，同比增加 8.17%，实现
归属于上市公司股东的净利润 454,912,381.56 元，同比增加 2.83%。其中，国
内销售 870,658,449.05 元，同比增加 17.57%，国外销售 851,524,395.92 元，
在关税影响下仍然保持平稳。截至本报告期末，公司总资产 2,613,932,340.86
元，同比增长 4.70%；归属于上市公司股东的净资产 2,415,886,016.98 元，同
比增长 4.19%。
本报告期，公司成立不同的研发项目小组，完成了系列高效率立式不锈钢多
级泵，系列不锈钢类潜水泵，多系列泳池泵、系列不锈钢卧式多级恒压变频泵、
全不锈钢污水污物潜水电泵、系列变频底吸潜水泵、系列变频侧吸潜水泵等13
个项目的研发；持续进行技术改造，投入了CVK液下泵生产线、45-320方立式泵
生产线、潜水泵流水线、大泳池泵装配线等一批自动化半自动化的设备，持续进
行技术改进和成本优化，提高生产效率和产品稳定性，随着新建场地的投入使用，
对车间进行装修，生产场地更加明亮整洁；公司加强流程管理，逐步实现和完善
研发、销售、采购、生产、物控、财务、人事全流程信息化管理，确保公司业务
流畅，提高公司运转效率。公司在不断的改造升级、发展进步中具备了可靠的稳
定的生产制造能力、供货能力以及高性价比的产品，这种可持续发展的综合能力
是公司和客户保持长期稳定合作的关键。
二、董事会的运行情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，公司共召开了 5 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议决议
审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》、
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024
年度财务决算报告>的议案》、《关于<2025 年度财务预算
第十一届董事 报告>的议案》、《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议
会第十次会议 案》、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》、《关于
年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
召开日期 会议届次 会议决议
金管理的议案》、《关于<董事会对独立董事独立性评估的
专项意见>的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关
于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于提请召开 2024 年
年度股东大会的议案》。
第十一届董事
议
审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议
第十一届董事
案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定
部分公司治理制度的议案》、《关于提请召开 2025 年第一
议
次临时股东会的议案》。
第十一届董事
会第十三次会 审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
日
议
第十一届董事 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关
会第十四次会 于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提请召开 2026
日
议 年第一次临时股东会的议案》。
上述董事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况
临时股东会，会议讨论了如下议案并做出决议：
时间 届次 事项
东大会 案》、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》、
《关<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于
<2025 年度财务预算报告>的议案》等议案。
临时股东会决议 于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
公告
上述股东会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案
都得到了落实。
（三）各专门委员会的运作情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会审计委
员会召开 4 次会议，监督公司的内部审计制度的实施、认真审核了公司的财务信
息及其披露、积极审查了公司内部控制制度的执行，对公司财务状况和经营情况
实施了有效的指导和监督。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董
事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬与
津贴的合理性，激励机制的有效性，为公司的激励方案提供参考意见。
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司
《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会提名委
员会召开 2 次会议，关注董事及高级管理人员的工作表现，督促董事及高级管理
人员勤勉尽责地履行岗位职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核。
公司独立董事严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作细
则》的有关规定，勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，积极出席股东会、董事
会和专门委员会等会议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，积极参与
公司重大事项的决策；通过实地调研、通讯交流等多种方式，了解公司实际经营
情况，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，充分发挥独立董事对公司治
理的监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，对公司关联交易事项进
行了事前审议。同时，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关
事项均未提出异议。
（四）完善公司法人治理情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，
以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东会、董事
会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，
勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规
范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履
行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业
运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强
了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了
董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营
管理层按照年初制定的经营指标，沉着应对日趋激烈的市场环境，灵活优化调整
生产经营策略，积极开拓市场。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部在董事会秘书的领导下认真做好公司投资
者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券
服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与
投资者之间的良性互动关系，实事求是的展现了公司的投资价值。公司将努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。
（六）信息披露情况
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，截至 2025 年 12 月
司重大事项。
三、董事会 2026 年重点工作内容
市场竞争更为激烈，世界经济发展面临着不稳定性和不确定性，今年会是更具挑
战的一年。董事会根据国内外经济形势制定了 2026 年经营目标和经营计划，公
司全年计划实现产销量同比变动约-10%~10%；计划实现营业收入同比变动约
-10%~10%。计划实现归属母公司所有者的净利润同比变动约-15%~5%。
围绕 2026 年经营目标，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认
真履行股东会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治
理，加强自身建设，推动市场开拓、产品研发、产品质量保证、成本费用控制、
项目建设、内控管理等方面目标的达成，努力实现年度各项经营指标顺利完成。
重点工作如下：
认证。同时大力研发高效节能、大流量、低扬程的大型水泵。
求探索开发适销对路的产品，提高市场覆盖面。2026 年，公司计划参加国内外
共 30 多个专业展会，通过展会渗透挖掘潜在的客户需求，走访客户加深联系，
继续积极开拓如卫浴配套、暖通配套、智慧农业配套、工业设备配套等配套客户
和更多渠道商。公司将首次在海外开展推广会，并根据推广效果持续调整优化推
广计划。进一步开拓越南、泰国、印尼等东南亚市场，一带一路地区市场和之前
没有涉及的新兴市场，大力推广不锈钢泵和大型水泵的应用。
产损耗，减少物料呆滞。继续从研发调试、零部件供应、生产工艺、每个生产流
程、半成品、成品涉及的每个环节，实行全面质量检控，确保公司产品质量稳定，
具备高性价比，提高市场竞争力。
公司将坚持勤俭办厂，通过全面的成本控制管理工作和信息化管理，达到节
流的目的，为公司的发展积累资金。加强公司资金管理，提高资金收益水平，降
低财务风险。进一步完善培训及考核体系工作，多渠道吸纳各类专业人才，以满
足公司发展需要。
结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健
全内控体系，不断完善和提升股东会、董事会及管理层合法运作和科学决策程序。
继续按照监管部门的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露
内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、
重大事项及风险因素等重要信息。加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者
关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公
司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
市场上适销对路的产品，把产品做到精益求精，把生产规模做大，把产品、服务
口碑做好，以赢得客户信赖为目标，继续提升公司产品研发及标准化、生产工艺、
生产效率、质量管理、信息化管理、成本控制等方面的企业综合能力。
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