证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-011
浙江开尔新材料股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
或“公司”）于公司会议室召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，
证券业务收入 15.05 亿元。
本公司同行业上市公司审计客户 16 家。
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
部分投资者以证券虚
假陈述责任纠纷为由
对金亚科技、立信提
起民事诉讼。根据有
权人民法院作出的生
效判决，金亚科技对
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 投 资 者 损 失 的
辉、立信
偿责任，立信承担连
带责任。立信投保的
职业保险足以覆盖赔
偿金额，目前生效判
决均已履行。
部分投资者以保千里
保千里、东北证 2015 年重组、
年度报告；2017 年半
投资者 券、银信评估、 2015 年报、2016 1,096 万元
年度报告以及临时公
立信等 年报
告存在证券虚假陈述
为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
提起民事诉讼。立信
未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立
信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017
年 12 月 29 日期间因
虚假陈述行为对保千
里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者
对立信申请执行，法
院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以
支付投资者的执行款
项，并且立信购买了
足额的会计师事务所
职业责任保险，足以
有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施
（二）项目信息
项目合伙人：洪建良，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司
审计，2008 年开始在立信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核 11 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐泮卿，2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市
公司审计，2015 年开始在立信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
质量控制复核人：魏琴，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公
司审计，2005 年开始在立信执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核 10 家上市公司审计报告。
项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经
验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
用为 87 万元，内控审计费用为 10 万元。公司董事会提请股东会授权公司经营管
理层根据公司实际情况和具体审计要求与立信协商确定 2026 年度相关审计费用，
公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工
作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计机构协商确定 2026
年度相关审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审
计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、
公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审
计和内部控制审计服务，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财
务报告审计和内部控制审计工作，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司实
际业务情况和市场行情等因素与立信协商确定 2026 年度相关审计费用，同意将
该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026
年度会计师事务所的议案》，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具
的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、
公正地完成公司审计工作。该所具有从事证券相关业务的资格，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质
量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，有利于保障
公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公
司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
（三）公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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