股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-012
金杯汽车股份有限公司
关于修订、废止及制定公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
）于 2026 年 4 月 9 日召
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”
开第十一届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结
果，审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》
。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提
升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》
《章程指引》
《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订
的《公司章程》，并结合公司的实际情况，修改公司部分配套制度。清
单如下：
变更 是否提交
序号 制度名称
情况 股东会
《金杯汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》
《金杯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理
制度》
《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办
法》
《金杯汽车股份有限公司投资者接待和推广工作及
信息披露备查登记制度》
《金杯汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》
《金杯汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》
《金杯汽车股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工
作细则》
《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划》
《金杯汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细
则》
上述制度已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，其中《金
杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关
联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯
汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在上海证券交
易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
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