证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-022
昆明川金诺化工股份有限公司
关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日在
公司会议室召开 2025 年年度股东会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董
事的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委
员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将具体
情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
公司于 2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，
董事会同意提名杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公
告编号：2026-014）。
公司于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议通过，
同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满之
日止。完成补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、补选董事会战略委员会委员的情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于
选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董
事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。补选完成后，战略委员
会的具体组成为：刘甍先生（主任委员）、杨斌先生、朱锦余先生。
三、备查文件
特此公告。
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