兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，
认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为独立董事黎万俊先生、
蒋青云先生、尹德军先生，以及非独立董事吴群良先生、吴林先生，其中主任委
员由会计专业人士黎万俊先生担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工
作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会
议事规则》的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公
董事会审计委员会 2025 年 4
司 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会审计
委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于审
计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度
报告的议案》《关于公司会计估计变更的议案》
董事会审计委员会 2025 年 5 审议通过《关于对全资子公司浙江丽尚融鑫供应
审议通过《关于公司 2025 年 半年度报告及摘要
董事会审计委员会 2025 年 8
的议案》《关于公司 2025 年半年度计提资产减
值准备的议案》
董事会审计委员会 2025 年 10 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议
三、审计委员会年度履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信中联”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就
财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审
计结果。审计委员会认为，立信中联具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、
客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均
具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负
责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业
内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内
部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，
审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载
内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况。
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监
管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促
公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评
价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制
质量的持续提升。
报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构
保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部
审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促
进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公
司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交
易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影
响公司的独立性。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、
勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东，特别是中小股东负
责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、
协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范
决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员
会的职责。
实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指
导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财
务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
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