武汉达梦数据库股份有限公司
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《武汉达梦数据库股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作制度》和《审计
委员会年报工作规程》的有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2025
年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员为潘晓波女士、刘应民先生、李平女士，其中独立
董事占比超过二分之一，潘晓波女士为审计委员会召集人。审计委员会的成员资格和构成
均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会年度会议出席情况
监督职能，为提升内外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，共召开7次会议，全
体委员均亲自出席会议，具体审议议案如下：
序号 时间 届次 审议内容
第二届董事会审计委员会2025 审议通过：
年第一次会议 1.《公司2024年1-12月财务报表》的议案。
审议通过：
第二届董事会审计委员会2025
年第二次会议
司2024年1-12月财务报告》的议案。
审议通过：
案》；
》；
；
第二届董事会审计委员会2025 4.《关于2024年度会计师事务所的履职情况评
年第三次会议 估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》；
报告的议案》；
议案；
案》；
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序号 时间 届次 审议内容
案》。
第二届董事会审计委员会2025 审议通过：
年第四次会议 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
审议通过：
第二届董事会审计委员会2025
年第五次会议
审议通过：
第二届董事会审计委员会2025
年第六次会议
。
审议通过：
第二届董事会审计委员会2025
年第七次会议
议案》。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
合伙）（以下简称“大信”）执业情况进行了审慎分析与综合评估。审计委员会认为，大
信具备证券相关业务执业资格，在执业过程中恪守独立、客观、公正的执业准则，能够圆
满完成公司委托的各项审计工作。本次参与审计的执业人员均具备相应专业胜任能力与执
业资格，审计工作勤勉尽责，始终保持应有的职业关注与职业谨慎，专业素养与执业质量
符合相关要求。
（二）指导内部审计工作
计计划开展工作，评估内审部工作的成果并对内部审计提出的问题发表了指导性意见，积
极推进内部控制体系建设工作有效开展。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及
重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）评估内部控制的有效性
通过持续优化公司治理结构与规范运作流程，有效保障了公司及全体股东的合法权益。公
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司整体治理水平及内部控制运行情况，符合相关法律法规及规范性文件对上市公司规范治
理的各项要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
部、财务部及董事会办公室等相关部门，与外部审计机构保持常态化、高效化沟通。各相
关部门就公司财务会计规范、内部控制体系建设等事项，主动征求外部审计机构专业意见，
并积极配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，持续推动公司财务与内控管理
规范化运行。
四、总体评价
《董事会审计委员会工作制度》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定，勤勉履职、
恪尽职守，较好完成了各项工作职责。2026年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、公
正的工作原则，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
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