国机通用机械科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司治理准则》
《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司
章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董
事会审计委员会委员勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展
各项工作，认真履行了审计监督职责，充分维护全体股东及公司的整
体利益。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员基本情况
公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女
士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员
由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。报告期内，公司于
名委员组成，分别为宋方红先生、何承厚先生、龚宏女士、张益奎先
生、王斯琛女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事宋方红先
生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会 2025 年度共召开了 6 次会议，
全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：
第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：
（1）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
；
（2）《关于 2024 年度内控评价报告的议案》
；
（3）《关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案》
；
（4）《关于 2024 年度利润分配的预案》；
（5）《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>
的议案》
；
（6）《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告>》
；
（7）《董事会审计委员会对 2024 年度工作履职情况报告》
。
第二次会议审议并同意将《关于 2025 年第一季度报告的议案》提交
董事会审议。
会议审议并同意将《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
《关
于会计政策变更的议案》提交董事会审议。
次会议审议并同意将《关于 2025 年第三季度报告的议案》提交董事
会审议。
除召开上述 4 次审计委员会会议外,董事会审计委员会在公司年
度报告审计期间还组织了 2 次与年审计会计师的沟通会。
审计沟通见面会，确认了审计过程中的相关事项。
第一次审计沟通见面会，同中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就对
排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取了中汇会计师事务所对
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
报告期内，我们与公司年审会计师事务所进行充分讨论与沟通，
确定审计范围、审计方法、审计工作计划及时间安排，在审计过程中
与年审会计师保持充分沟通，督促其在保证审计质量的前提下按约定
时间提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会
计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报
表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后
提交董事会审核。
经审核，公司实际支付会计师事务所审计费用与公司年度报告中
所披露的审计费用情况相符。
报告期内，为了更好地推进审计工作，我们与管理层、内部审计
部门与会计师事务所进行有效沟通，听取多方意见，积极协调相关工
作，就审计过程中发现的问题及时讨论分析，促进公司财务和内控规
范，防范经营风险，有效提高了审计工作的效率和质量。
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，
认真审阅公司内部控制评价报告，督促指导公司内部审计机构完成内
部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设，完善了对公
司内部控制评价管理。
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会
计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审
计报告的事项，披露内容和程序合法合规。
四、总体评价
要求，严格遵守《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、
勤勉尽责，充分利用自身专业知识，积极参与公司治理，较好地履行
了相关职责，提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构
的进一步完善。
任意识、发挥专业作用、认真履行职责，维护公司与全体股东的合法
权益，促进公司稳健经营和规范运作。
特此报告。
委员：宋方红 何承厚 龚宏 张益奎 王斯琛
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