证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-028
中科星图测控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 59,975,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中科星图股份有
限公司。
（五）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬
方案的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
同意股数 113,525,855 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关 于 公 司
（三） 13,185,032 100% 0 0% 0 0%
权益分派预
案的议案
关于公司预
计 2026 年日
（四） 13,185,032 100% 0 0% 0 0%
常性关联交
易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：刘婧、廖玉潇
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司 2025 年年度
股东会之法律意见书》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
