证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-011
创业慧康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：2026 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 338 人，
共计持有公司有表决权股份 351,993,980 股，占公司股份总数的 22.7221%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 337,117,327
股，占公司股份总数的 21.7618%。
投票的股东共计 333 人，共计持有公司有表决权股份 14,876,653 股，占公司股份
总数的 0.9603%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）333
人，代表公司有表决权股份 14,876,653 股，占公司股份总数的 0.9603%。
本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非
独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 346,103,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,986,241 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 60.4050%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 346,007,669 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,890,342 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 59.7604%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 346,084,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,967,363 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 60.2781%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 345,993,692 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,876,365 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 59.6664%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 345,994,607 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,877,280 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 59.6726%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 345,310,083 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,192,756 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 55.0712%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独
立董事候选人的议案》
表决情况：同意 346,093,428 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,976,101 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 60.3368%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 346,068,425 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,951,098 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 60.1688%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 345,993,432 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,876,105 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 59.6647%。
表决结果：当选。
表决情况：同意 346,082,023 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,964,696 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 60.2602%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
表决情况：同意 350,601,120 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
权 900,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2559%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,483,793 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 90.6373%；反对 492,100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 3.3079%；弃权 900,760 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 6.0549%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
表决情况：同意 350,452,720 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
权 877,460 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2493%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,335,393 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 89.6397%；反对 663,800 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.4620%；弃权 877,460 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 5.8982%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 350,453,320 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
权 876,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2491%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,335,993 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 89.6438%；反对 663,800 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 4.4620%；弃权 876,860 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 5.8942%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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