证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-015
实丰文化发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026 年 4 月 10 日
召开的公司第四届董事会第十五次会议召集。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过
了关于召开本次股东会的决议，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日上午
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）。
（七）出席本次股东会的对象：
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样
式详见附件一）。
（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展
股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的 栏 目可
以投票
非累积投票
提案
《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对
外担保及接受关联方担保的议案》
《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2026
年 4 月 11 日在《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1 为关联交易事项，关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需
回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会议案 2、议案 3、议
案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过
方为有效。前述议案涉及关联股东回避表决， 作为公司 2026 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
单独计票提示：根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《上市公司股东会
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者
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的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份
有限公司证券法务部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在 2026 年 4 月 24 日下午 17:00
前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（五）会务联系方式：
联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公
司证券法务部
联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699
联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前
半小时内到达会场办理登记手续。
附件一：《2026 年第一次临时股东会授权委托书》；
附件二：《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
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五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
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附件一：
授 权 委 托 书
实丰文化发展股份有限公司董事会：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 4 月 27 日在
广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室
召开的实丰文化发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该
次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议
结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
表决：
□可以 □不可以
位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2026 年第一次临时股东会会议结束。
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附件二：
实丰文化发展股份有限公司
身份证或营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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