广东冠豪高新技术股份有限公司
会议材料
广东·湛江
广东冠豪高新技术股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”
）
股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守
执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东
权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会
议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手
机或将其调至震动状态。
广东冠豪高新技术股份有限公司
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）15:00 开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票日期：2026 年 4 月 16 日（星期四）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2026 年 4 月 9 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数
（二）审议会议提案并表决
序号 审议议案
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号
邮政编码：524072
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关于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议的议
案
各位股东：
因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回公司控股子公
司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）位于珠
海市香洲区前山鹅槽山金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗合计
政府公共利益需要，参考评估机构出具的房地产估价报告，红塔仁恒
与珠海市香洲区城市更新局就行政收回土地相关补偿事宜达成一致
并 签 署 《 国 有 建 设 用 地 使 用 权 补 偿 协 议 书 》， 补 偿 总 价 人 民 币
受产能过剩、竞争加剧及装备老旧等因素影响，红塔仁恒前山厂
持续亏损，公司前期已对其产线（BM1 和 BM2）实施关停，其闲置资
产亟待处置。此次行政收回契合公司盘活资产的需求，有利于加快资
金回笼，助力公司经营发展。
相关内容详见 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券
时报》的《冠豪高新关于控股子公司土地使用权被收回签订补偿协议
的公告》
（公告编号：2026-014）
。
本议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议。
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