石大胜华新材料集团股份有限公司
目 录
一、程序文件
二、提交股东会审议的议案
石大胜华新材料集团股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:00
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室
三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
进行表决时，应当由两名股东代表和律师共同负责计票和监票
石大胜华新材料集团股份有限公司
股东会须知
为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东会规则》
《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》
（以
下简称“公司章程”）、
《石大胜华新材料集团股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称
“股东会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会
股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东会、登
记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工
作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会
议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、为保证股东会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主
持人，在主持人许可后进行。
六、公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司
书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 2,594,038,404.44 元。经董事会决议，公司 2025 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 232,701,014 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,308,040.56 元（含税）。
本年度公司现金分红总额 9,308,040.56 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例 58.55%。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案二
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，从切
实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，积极推动公司各项
事业的发展，为实施发展战略奠定了坚实基础。具体情况汇报如下：
一、2025 年年度董事会工作情况
（一）公司生产经营情况
在过去的一年里，公司积极应对市场变化，不畏艰难，团结一心，注重风险防控与
业务拓展同步推进，在各种不确定因素下，圆满完成全年工作任务，企业的核心竞争力
得到稳步提升。
东的净利润 0.16 亿元，同比减少 3.17%；每股收益 0.07 元。2025 年末，公司资产总额
公司加权平均净资产收益率 0.37%，同比减少 0.05 个百分点；归属于发行人股东的每股
净资产 22.82 元，同比增加 18.73%；资产负债率 53.38%，同比减少 1.81 个百分点。
（二）公司重大投资项目情况
司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司拟开展碳酸锂期货套期保值业务。
投资建设 5.3 万吨/年氯化钙项目的议案》，公司在东营市垦利区设立全资子公司投资建
设 5.3 万吨/年氯化钙项目；审议《关于公司控股子公司签订<投资合作协议>的议案》，
公司控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司与滕州市天水生物科技有限公司签订《投
资合作协议》拟在济宁邹城市共同投资设立济宁胜盈化工产品贸易有限公司，合资公司
注册资本为人民币 600 万元，胜华国宏认缴人民币 330 万元，持股 55%；天水生物认
缴人民币 270 万元，持股 45%。
（三）报告期内董事会主要工作情况
报告期内公司董事会共召开 15 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果和决议内容等事
宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。具体
情况如下：
会议名称 时间 决议内容
第八届董事
会第十二次 2025 年 1 月 7 日 关于聘任执行委员会委员的议案
会议
第八届董事
会第十三次 2025 年 1 月 24 日 关于制定舆情管理制度的议案
会议
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2024 年度管理层工作报告的议案
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案
关于公司 2024 年度财务决算方案的议案
关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案
关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及
关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的
第八届董事 议案
会第十四次 2025 年 4 月 10 日 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
会议 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
关于公司 2025 年度委托理财额度的议案
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专
项报告的议案
关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议
案
关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案
关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告
的议案
关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第八届董事
会第十五次 2025 年 4 月 28 日 关于公司 2025 年第一季度报告的议案
会议
第八届董事 2025 年 7 月 1 日 关于聘任公司副总经理、执行委员会副主任的议案
会第十六次 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
会议 议案
关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期及授权有效期的议案
关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
会第十七次 2025 年 7 月 7 日
案的议案
会议
第八届董事
会第十八次 2025 年 7 月 25 日 关于《行政监管措施决定书》整改报告的议案
会议
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
第八届董事
关于修订《内幕信息知情人登记备案管理办法》的
会第十九次 2025 年 8 月 13 日
议案
会议
关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监
管协议的议案
第八届董事
关于增加日常关联交易预计额度的议案
会第二十次 2025 年 8 月 25 日
关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
会议
关于修订《募集资金管理办法》的议案
关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
第八届董事 关于调整募投项目募集资金投资额的议案
会第二十一 2025 年 8 月 26 日 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项
次会议 目的议案
关于设立公司投资建设 5.3 万吨/年氯化钙项目的议
案
第八届董事
关于公司控股子公司签订《投资合作协议》的议案
会第二十二 2025 年 9 月 4 日
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
次会议
及已支付发行费用的自筹资金的议案
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
第八届董事 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
会第二十三 2025 年 9 月 30 日 关于修订部分治理制度的议案
次会议 关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案
第八届董事 关于公司 2025 年第三季度报告的议案
会第二十四 2025 年 10 月 30 日
关于《市值管理办法》的议案
次会议
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案
第八届董事 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
会第二十五 2025 年 12 月 23 日 司上市方案的议案
次会议 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归
属方案的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公
司发行 H 股股票并上市有关事项的议案
关于确定董事会授权人士的议案
关于独立董事辞任暨补选公司第八届董事会独立董
事的议案
关于调整公司专门委员会组成人员的议案
关于确定公司董事角色的议案
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《石大胜华新
材料集团股份有限公司章程（草案，H 股上市后适
用）》及相关议事规则的议案
关于制定《境外发行证券和上市保密及档案管理制
度》的议案
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部
治理制度的议案
关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保
险的议案
关于批准公司注册为非香港公司的议案
关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案
关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案
第八届董事 关于确认公司 2025 年度与关联方之间关联交易及
会第二十六 2025 年 12 月 31 日 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
次会议 关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案
报告期内，公司董事会召集并组织了 6 次股东会会议。均采用了现场投票与网络投
票相结合的方式，并对涉及中小投资者的表决事项单独计票，为广大投资者参加股东会
表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格遵守《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，
认真执行了股东会决议和股东会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。具体情况如
下：
会议名称 时间 决议内容
关于补选公司第八届董事会独立董事
的议案
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
案
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议
案
关于公司 2024 年度财务决算方案的议案
关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
关于公司 2025 年度借款及授信额度预计
情况的议案
关于确认公司 2024 年度与关联方之间关
联交易及 2025 年度日常关联交易预计情
况的议案
关于公司 2025 年度集团公司内部借款及
担保情况的议案
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
关于公司 2025 年度委托理财额度的议案
关于购买董事、监事及高级管理人员责任
险的议案
关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股
的议案
关于公司及子公司开展期货套期保值业
务的议案
关于增加日常关联交易预计额度的议
案
关于修订《募集资金管理办法》的议
案
关于取消监事会并修订《公司章程》的议
未召开
（2025 年 10 月 23 日） 关于修订部分治理制度的议案
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
关于取消监事会并修订《公司章程》的议
案
关于修订部分治理制度的议案
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
报告期内，董事会注重发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议
和意见，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，充分发挥各专门委员会
的作用，积极向公司董事会提出专业性意见，为公司规范化治理起到了积极的推动作用。
（1）战略与 ESG 委员会履职情况
公司董事会战略委员会认真履行职责，根据《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员
会工作细则》等相关规定，以及公司战略发展需要，确定公司发展规划，对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的工作成果进行审议和
评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行全面了解和考核。
（3）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规
定规范运作，审阅了公司的年度财务报告、公司内部控制评价报告和会计师出具的内部
控制审计报告；对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内控审计工作的情况进行了监
督和评价；加强了公司内部审计与外部审计之间的沟通，充分发挥了审查、监督的作用。
（4）提名委员会履职情况
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名委
员会对公司换届和增补的董事、高管人选进行了及时、认真审查，给予了客观、公正的
评价和意见，保证了公司各项工作的连续、顺利推进。
报告期内，公司独立董事按时亲自出席公司召开的股东会和董事会会议，充分发表
独立董事的独立意见，认真履行了独立董事职责。公司董事会共召开 15 次会议，公司
独立董事按照相关法律法规《公司章程》和《独立董事制度》的规定，认真履行独立董
事的职责，积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，细致谨慎地审核各项议案材
料，审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营信息、财务运作状况、资金往来等日
常经营情况，为提升公司经营管理建言献策，并对重大事项发表公正客观的独立意见，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异
议。
公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》等法律法规及中国证监会、
上海证券交易所等监管部门关于信息披露的相关规定, 认真自觉履行信息披露义务，严
把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内,公司共发布了 84 项公告及相关材料,公告上网文字约 100 万字，公司信
息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露
信息的准确性、可靠性和有用性。
报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、线上线下策略会和现场接待等方
式接受投资者咨询和行业研究员调研，多途径做好投资者关系管理工作，与投资者之间
形成了良好的互动互信关系。确保投资者的知情权，保护投资者特别是中小投资者的合
法利益。
二、2026 年董事会工作规划
《证券法》
《股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。
董事会坚持从战略高度统筹谋划公司发展全局，牢牢把握稳中求进总基调，保持战
略定力、坚定发展信心、积极应对挑战、提升治理水平，推动公司高质量、持续健康发
展。重点做好以下工作：
（一）进一步完善法人治理结构：根据公司战略布局和经营发展的需要，不断完善
公司治理结构，提高规范运作水平，进一步优化公司治理制衡机制和运行机制，形成党
委会、股东会、董事会和管理层的“三会一层”治理体系。推动公司党委会、股东会、
董事会、管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业法人治理结构。要通
过科学、有效的公司治理，提高决策的科学性、正确性和执行的实效性。
（二）做好信息披露和投资者关系管理工作
充分重视信息披露工作，严格执行信息披露制度，强调重大信息提供单位的责任，
相关知情人员必须严格履行信息保密义务，避免因信息披露违规给公司造成损害。公司
董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，确保所披露信息内容的
真实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露。确保股东和投资者能够及
时准确的了解公司情况，提升公司透明度。
公司董事会加强投资者关系管理，公司通过日常信息披露工作、接待股东来访和回
复投资者的咨询，通过电话、上证 e 互动平台等多种沟通方式，合法合规的与投资者进
行沟通交流，有效保证投资者知情权。
（三）保持战略定力，推动公司战略转型落地实施
以公司十五五规划为核心，推动公司管理层通过持续深化管理变革，调动全体干部
员工积极应对残酷的外部竞争环境，完成电解液销售开拓、液态锂盐技术突破、溶剂市
场地位维持、未来新项目布局等重点工作，从严管理，依法依规经营，实现卓越运营，
进而推动公司战略转型落地实施。
计划，推动公司战略转型落地实施，努力创造良好的业绩回报广大股东 。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案三
关于公司 2026 年度财务预算方案的议案
各位股东、股东代表：
根据公司安排，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度
财务预算，请予以审议。
在深入分析国内外经济形势、行业趋势、市场状况的基础上，结合公司战略发展目标，
充分考虑新项目开工投产计划、新业务拓展等情况下对 2026 年生产经营进行测算，具体
情况如下：
一、预算编制总体思路
根据公司战略发展目标，以电解液销售、生产和研发一体化产业链为核心，立足高质
量发展，科学做好 2026 年度预算工作，努力实现产业转型升级的预期目标，提升企业核
心竞争力。
二、预算编制基础
充分考虑下列各项基本假设的前提下，
本着求实稳健、谨慎的原则编制；
三、基本假设
市场行情无异常变化；
四、2026 年投资预算目标
升及其他项目投资 4.29 亿元。
五、确保财务预算完成的措施
营业目标；
的能力；
及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现；
制。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案四
关于公司 2026 年度借款及授信额度预计情况的议案
各位股东、股东代表：
根据工作需要，现对石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年度借款及授信额度的预测情况做如下汇报，请各位董事予以审议。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对外借款（包含开立银行承兑等）400,000.00 万元。
根据公司 2026 年生产经营计划以及投资资金需求分析，预计公司 2026 年新增资金需求
新增资金需求项目 金额（万元） 备注
新建项目资金需求 215,000.00
新建技改项目资金需求 25,000.00
完工付尾款资金需求 36,500.00
应收账款资金需求 100,000.00
归还前期项目贷款资金需求 40,000.00
新增合计 416,500.00
根据新增资金需求、年初融资余额以及预计 2026 年净利润及折旧情况，推算 2026
年借款额度：
序号 项目 公式 金额（万元）
根据上述测算，在无新增大额资金需求的前提下，综合考虑生产经营过程中可能出
现的重大偶发因素，预计公司 2026 年度银行最高融资额度为 661,500.00 万元。该资金
需求拟通过以下方式予以满足：由公司及下属子公司灵活运用流动资金贷款（含长期借
款）、项目融资贷款、贸易融资、票据贴现、供应链融资等多种融资工具。
为进一步增强集团在融资活动中的主动性和议价能力，切实保障未来资金需求，公
司将在现有银行授信基础上，于 2026 年度进一步加大授信资源的拓展力度。重点举措
包括：显著提升项目贷款类授信规模、整体扩大银行授信额度，并积极引入新的合作银
行。预计至 2026 年度，集团合计银行授信额度（含项目贷款授信）将达到 912,750.00
万元。
综上，预计 2026 年度集团公司实际借款最高额度为 661,500.00 万元，2026 年度可
用最高授信额度（含项目贷款授信）将提升至 912,750.00 万元，为公司稳健运营和战
略发展提供坚实的资金保障。
上述融资和授信期限为自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开
之日止。授信有效期内，融资和授信额度可循环使用。公司授权法定代表人代表公司签
署上述与授信、融资业务相关的合同、协议等法律文件。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案五
关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
各位股东、股东代表：
公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况做如下汇报：
预计 2026 年度各子公司对集团公司借款需求为 449,000.00 万元，根据同时期集团
公司融资利率确认，具体给各子公司的利率授权集团公司管理层确定。借款有效期 1 年，
额度内循环使用；集团名下各企业之间额度可调剂使用。
预计 2026 年度对各子公司担保额度预计为 760,000.00 万元。担保有效期 1 年，额
度内循环使用，集团名下各企业之间额度可调剂使用（包含本年度新成立的公司）。子
公司可参照本规定，依照其公司章程及内部决策程序，在批准额度内为其他关联公司（包
括集团母公司及其他子公司）提供担保。
详情见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《石大胜华关于公司 2026 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临
。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案六
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，便于投资者充
分了解和掌握公司 2025 年年度财务信息及经营状况，我们编制了《石大胜华新材料集
团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，其中财务数据已经立信会计师事务所(特殊
普 通 合 伙 ) 审 计 。 详 情 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华 2025 年年度报告》
《石大胜华 2025 年年度报告_
摘要》。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案七
关于公司 2026 年度委托理财额度的议案
各位股东、股东代表：
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，
确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理财。公司使用
总额度不超过人民币 20.00 亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品，
在该额度内，资金可循环使用。详情见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于 2026 年度委托理财额度的公告》
（公告编号：
临 2026-017）。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案八
关于公司董事年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》《石大胜华公司章程》等相关规定，以及公司董事会薪
酬与考核委员会的考核结果，结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、
人员所任职务和服务年限等情况，公司董事会审议郭天明先生、于海明先生、周红军先
生、张胜先生、王清云女士 2025 年薪酬方案，方案如下：
公司董事长郭天明先生 2025 年薪酬为 171.74 万元；公司董事于海明先生 2025 年
薪酬为 162.44 万元；公司独立董事 2025 年薪酬为 12 万元；未在公司担任其他职务的
外部非独立董事不再额外领取董事薪酬。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案九
关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》《石大胜华公司章程》等相关规定，公司编制了《关于
公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，详情见公司于 2026 年 3 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于公司董事、高级管理人
员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-018）
。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案十
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
各位股东、股东代表：
为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持
续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展
商品期货套期保值业务。详情见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》
（公告编号：临 2026-019）及《石大胜华关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析
报告》。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
议案十一
关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
各位股东、股东代表：
石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度集团公司开展外
汇衍生品交易业务预测情况做如下汇报：
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于外汇市场存在波动风险，为有效规避此类风险，契合公司资金管理要求与日常
经营实际需求，防范汇率大幅波动对公司经营业绩产生不利影响，同时提高外汇资金使
用效率，公司计划适度开展外汇衍生品交易业务。
公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务严格以正常生产经营为基石，旨在更好地
规避和防范汇率风险，坚决杜绝单纯以盈利为目的的投机和套利交易行为。
（二）交易金额
公司及其子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品业务的交易额度不超过 3,000 万
美元或等值外币，在决议有效期内可以滚动使用。但期限内任一时点的最高合约价值不
超过 3,000 万美元或等值外币。
（三）资金来源
公司及其子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及使
用募集资金。
（四）交易品种、结算币种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生
品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（延时交割）、外汇即期结售汇（延时交割）、
即期外汇买卖（延时交割）、外汇掉期(人民币与外币掉期)、货币互换、外汇期权、利
率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等产品。涉及的主要结算货币包括且不限于
美元、欧元等。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026
年度股东会召开之日止。在决议有效期内额度可循环使用。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及其子公司开展的远期锁汇等外汇衍生品业务，始终遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，不以投机盈利为主要目的。远期锁汇等外汇衍生品业务虽能在一定程度上
降低汇率波动对公司的影响，在汇率大幅波动时助力公司保持相对稳定的利润水平，但
同时也存在一定风险：
易业务出现亏损的市场风险。
控制机制不完善，可能引发相应风险。
带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风
险。
法正常执行而给公司带来损失。
员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
（二）风险控制措施
整交易方案，最大程度避免汇兑损失。
些银行实力雄厚、经营稳健、资信良好，基本不存在履约风险。
业人员，明确各岗位责任，严格要求相关人员在授权范围内开展业务；同时加强业务人
员培训，提升其业务水平和职业道德素养，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规
避操作风险。
款管理，避免应收账款逾期现象，降低客户拖欠、违约风险。
总量及锁汇时间，同时严格控制远期锁汇规模，确保公司面临的风险处于可承受范围之
内。
该议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。
石大胜华新材料集团股份有限公司
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