证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-014
北京盈建科软件股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度
股东会的议案》，决定召开本次股东会。
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 3、7 的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议
的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）和本人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认，并附身份证的扫
描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2026 年 5 月 6 日 16:00 前送达或传
真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封
上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
室
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到
达会场办理参会手续。
联 系 人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会
办公室（100013）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盈建投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京盈建科软件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盈建科软
件股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《 关于 未弥 补 亏损 达 到实 收股 本 总额 三分 之 一的 议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附件 3
北京盈建科软件股份有限公司
股东名称/姓名
股东地址
股东统一社会信用代码/身份证号码
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系邮箱 联系地址
邮政编码 是否委托他人参加会议
受托人姓名 受托人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
前用现场、电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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