证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-016
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第二十次会议决定，公司将于2026年5月7日召开公司2025年年度股东会。现将股
东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第二十次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会
议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制
度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况
券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵
达本公司的时间为准。
联 系 人：朱海花
联系电话：0756-3226342
传 真：0756-3359588
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓
储股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码 同意 反对 弃权
可以投票
关于修订《董事、高级管理人员薪酬及
考核管理制度》的议案
附注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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