*ST集友: 集友股份2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：603429 证券简称：*ST 集友公告编号：2026-027
安徽集友新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、
高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,514,859 99.9843 34,000 0.0148 1,860 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,507,424 99.9811 41,435 0.0180 1,860 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,495,084 99.9757 55,635 0.0243 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,088,484 99.7986 462,235 0.2014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 229,088,484 99.7986 462,235 0.2014 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,088,484 99.7986 462,235 0.2014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 229,509,284 99.9819 41,435 0.0181 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中 : 市值 50
万以下普通股 828,948 93.7105 55,635 6.2895 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于确认公司非独立董事及高
案
关于确认公司独立董事 2025 年
度薪酬的议案
关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10。
三、律师见证情况
律师：秦永强、胡艺俊
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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