证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-018
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司董事及高级管理人员 2025 年
议案》
《关于公司 2025 年度计提信用减值和资
产减值准备的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2025 年度日常关联交易履行情况
易额度的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议
审议通过，具体内容于 2026 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
所有议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 三），
以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 9 日 9:00 至 17:00；采取信函方式登记的须
在 2026 年 5 月 9 日 17:00 之前送达公司。
江苏省南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司董事
会办公室，邮编：210033。
联系人：于强 电话：025-83188552
电子邮箱：board@omnijoi.com
通讯地址：江苏省南京市元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋）公司
董事会办公室（邮编 210033）。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和
《关于 2025 年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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