证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-049
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
按照《公司法》
《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，
为满足公司日常经营管理需要，经公司董事、总经理方荣新先生提名，并经公
司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王小成先生担任公司副总经理职务，
任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审查通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十四次会
议决议》。
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