证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-017
四川梓橦宫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事程志鹏因达到最长任职期限，不再担任独立董事。公司董事会
提名丁杨为第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事变动公告》
《独立董事提名人声明与
承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》
（公告编号：2026-019、2026-020、2026-021）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会审议前述议案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议
决议》
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