证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-012
广东坚朗五金制品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议于2026年4月9日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公
司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026
年3月27日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，
实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立
军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长
白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2025年度董事会工作报告
策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，
认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》
。
独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
在公司年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）2025年度总裁工作报告
与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2025年度总裁
工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事
会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及
取得的成果。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案
公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于2025年度利润分配方案的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度
合并报表归属于母公司股东的净利润为-100,438,028.88 元，母公司
报表净利润为 98,752,356.86 元。根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积 3,360,275.51 元，
公司期末法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%。截至 2025 年
公司报表未分配利润为 3,517,933,994.68 元。
公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
度内部控制评价报告》
。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚
朗五金制品股份有限公司2025度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：10 同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
。
针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚
朗五金制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告的核查意见》
。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经
营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度
不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）
。详见公司
同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向
金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-015）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、
广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限
公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、
坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向金融机构融资
或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详
见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026
年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于董事薪酬方案的议案
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪
酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公
司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-018）
。
本议案直接提交至公司股东会审议。
（十一）关于高级管理人员薪酬方案的议案
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理
人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-018）
。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事长白宝鲲、董事陈平、董事王晓丽、董事殷建忠、董事白宝
萍回避表决。
（十二）关于提请召开公司2025年年度股东会的议案
董事会决定于 2026 年 5 月 8 日在公司总部会议室召开公司 2025
年年度股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）
。
该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决
议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二六年四月十一日
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