证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2026-007
鞍山森远路桥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2026
年 3 月 30 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人，公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了
自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
《2025 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2025 年公司经营成果，较好完
成了董事会各项任务，对 2026 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年度股东会上 进行述职，具体内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
与会董事认为，
年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会
审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度经审计的净利润-1823.15 万元，根据《公司章程》相关规
定，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，
在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或
对财务报表产生重大影响并使其失真的情况，具体内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
七、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为贯彻落实《上市公司治理准则》的相关规定，进一步完善公司激励约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工
作效率及经营效益，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 12 日下午 13:30 在公司二楼国际会议厅召开公司 2025
年度股东会，会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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