证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-40
北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第七次临时会议的通知。2026 年 4 月 10 日，第十一届董事会第七次临时
会议采用通讯方式召开。公司 6 名董事全部参加了本次会议，符合相关法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
根据公司实际情况，公司拟变更公司注册地址，由原注册地址北京市丰台区
科学城海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层，变更为北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1
号楼 8 层 15 室。同时，对《公司章程》中涉及注册地址的相关条款进行了修订。
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资
讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>
的公告》。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通
过。
公司将于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资
讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会
的通知》。
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