证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-006
浙江开尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日以电子邮
件或专人送达方式发出会议通知。
开。
李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。
会议。
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会认真听取了总经理邢翰学先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会通过了《2025 年度董事会报告》，本议案详细内容见公司
同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第三、
第四节。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见公司同
日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见公司同日披露于创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
业利润 460.68 万元，同比下降 82.41%，实现利润总额-800.48 万元，同比下降
报告期末，公司总资产 131,036.95 万元，同比下降 2.74%，归属于上市公司股东
的净资产 112,475.67 万元，同比下降 1.36%。
经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2025 年财务状况、经营成果及现金流量，公司资产质量良好，财务状况
健康。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
的编制程序、内容与格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未发生泄密及其
他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同
日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度净利润为负值，综合考虑公司当
前实际财务状况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不
进行利润分配。本次利润分配预案有利于保障公司正常经营和长远发展，可以更
好地维护广大投资者的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意本
次利润分配预案，并同意将本议案提交股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业会
计准则》《企业内部控制基本规范》及其他法律法规规章制度建立的现有内部控
制能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、准确的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务活动的良性开展及国家有关法律法规和公司内部规
章制度的贯彻执行提供保证。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实客
观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，具体内容可详见公司同日披露
于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司发展的实际情况及所处行业
水平、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司董事 2026 年度薪酬方案为：
（1）非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不发放董事津贴；
（2）独立董事津贴为税前 6 万元/年；
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入、其他收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所
处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发
展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在侵犯股东利益的情况，能够充分反映上述人员的勤勉尽责的履职情况。关
联董事邢翰学、吴剑鸣、邢翰科回避本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流
动资金的前提下，为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，
董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 50,000 万元人民币（即单日
最高余额不超过 50,000 万元人民币）进行委托理财，在上述额度内，资金可以
滚动使用，董事会授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，授权期限自
获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：公司及子公司目前生产经营情况正常，具有良好的偿
债能力，为满足公司经营规模不断扩展的资金需求，拓宽融资渠道，保证现金流
量充足，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申
请不超过7亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综
合授信额度，授信期限自董事会审议通过至金融机构审批的授信期限终止为止。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与授信有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。决议有效期一年，公司董事会在决议有效期
内不再就上述授信额度和授信期限内的单笔信贷业务等再行决议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：综合考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计
质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会
审核，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，同时提请股
东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构
协商确定相关审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，为进一步规范公司
运作，提升公司治理水平，公司结合实际情况，对部分公司制度进行了修改和完
善，具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关制度。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会提议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在浙江省杭州市滨江区东信大道
本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
上述第二项、第四项、第五项、第八项、第十二项、第十三项议案尚需提
交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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