证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-024
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议通知于2026年3月30日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2026
年4月9日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人
员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》对公司2025年度的总体经营情况、董事会的日
常工作进行了回顾和总结，并对公司2026年度工作重点进行了阐述。
公司独立董事贾昆先生、况太荣先生、李晓女士分别向公司董事会提交了《独
立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事提交的独立性情况自查文件，编制了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取《总经理工作报告》后，认为该报告真实、客观地反映了
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度不进行利润分配的预案》
根据公司经审计的财务状况，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红（2025年）修订》和《公司章程》的相关规定，公司2025
年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况和
中长期发展规划，为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求，公司董事会
拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决。
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司非独立董事2025年度
薪酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度非独立董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员
情况”中披露的2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案涉及非独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，非独立董事林
融升、余炜鹏、周志远、汪培镇回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，4票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决。
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司独立董事2025年度薪
酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度独立董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员
情况”中披露的 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案涉及独立董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，独立董事贾昆、
况太荣、李晓回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，3票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员2025
年度薪酬发放情况予以确认，并审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》“第四节公司 治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员
情况”中披露的2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的情况、《关于董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。
因董事汪培镇兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，
基于谨慎性原则，上述人员回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避。
（九）审议通过了《关于批准公司 2025 年度审计报告对外报出的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度审计报告》。经审议，
公司董事会批准对外报出《2025年度审计报告》。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内
部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务及可行性分析报
告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
为有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树脂）、塑料（PE树脂）的价格
波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影
响，公司拟使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。
同时，公司编制了《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
经审议，董事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于
原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，
具有必要性和可行性。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-028）、《关于公司
开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>
的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董
事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事贾昆、况太荣、
李晓回避表决。
（十三）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议
案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会出具了《董
事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》。2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用公司资金情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于杭州高新原控股股东2025年度业绩承诺完成情况
的说明的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
杭州高新原控股股东2025年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：
技股份有限公司原控股股东对公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
