证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-024
中孚信息股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 10 日以专人送达
方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2026
年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过《关于取消公司 2025 年度股东会部分提案并增加临时
提案的议案》
根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进
一步平衡经营决策与监督制衡职能，公司董事会调整为 6 人，董事会同意取消原
拟提交至公司 2025 年度股东会部分提案并新增《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。具
体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》第一百一十四条董事会组成
条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权代表办理工
商变更登记、备案的相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》第十九条董事会组成
条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
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