证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026008
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。根据《福建广生堂药业股份有限
公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知于 2026 年
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的
议案》
公司分别于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，2025 年 4 月 18
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。
根据上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）股东大会决议有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
之日起十二个月，即 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、
有效性和顺利推进，董事会同意公司将本次发行股东会决议有效期延长 12 个月，
即延长至 2027 年 4 月 17 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，
在延长期限内继续有效。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于延长公司向特定对象发行股
票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理
公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
公司分别于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，2025 年 4 月 18
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。
根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起十二个月，即 2025 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 17 日。
鉴于本次发行的股东会对董事会及其授权人士授权有效期即将届满，为确保
本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会延长授权董
事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期
延长 12 个月，即延长至 2027 年 4 月 17 日。除延长上述有效期外，本次发行的
其他内容不变，在延长期限内继续有效。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于延长公司向特定对象发行股
票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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