证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-003
深圳香江控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事和高
级管理人员发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 10
日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全部参与了
本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：
一、审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2025 年
年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过公司《2025 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2025
年年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报 告 全 文 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
三、审议并通过公司《2025 年度财务决算报告》，此议案需提交 2025 年年
度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过公司《2025 年度利润分配预案》，此议案需提交 2025 年年
度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司（母公司
数 ， 下 同 ） 实 现 净 利 润 307,259,496.67 元 , 加 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
资本公积余额为 1,561,097,476.13 元，盈余公积余额为 415,311,429.08 元。
为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出
以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东
按每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)，共计分配利润16,248,021.11元。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润821,606,934.58元，全部结转以后
年度分配。
如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则
，相应调整分红总额。
五、审议并通过公司《2025 年年度报告》全文及摘要，此议案需提交 2025
年年度股东会审议；
该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，表决结果：8 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
报告全文及摘要内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
六、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，表决结果：8 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
报 告 全 文 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
七、审议并通过《关于2026年度项目综合投资计划的议案》，此议案提交2025
年年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的战略发展规划，结合当前经营现状，为适应市场的变化的需要，
总额不超过 25 亿元，包括但不限于通过股权并购、资产收购、合作经营、债权
重组、股权或债权交易方式等。
董事会拟提请股东会授权公司以下相关机构执行 2026 年度项目综合投资计
划，具体如下：
在符合公司经营实际情况且不超出上述项目综合投资计划总额的前提下，授
权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。如超过上述投资计划总
额的，按照现行规定由董事会或者股东会另行审议。
八、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》，此议案需提交
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事事前认
可，并同意提交公司董事会审议。
关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回
避表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
九、审议并通过《关于 2026 年度担保计划的议案》，此议案需提交 2025 年
年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
十、审议并通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，此
议案需提交 2025 年年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
十一、审议并通过《香江控股关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
十二、审议并通过《香江控股关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
十三、审议并通过《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》，此议案
需提交 2025 年年度股东会审议；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《香江控股董事、高级管理人薪酬管理制度》。
十四、同意召开 2025 年年度股东会，具体通知详见公司于 2026 年 4 月 11
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
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