股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-004
金杯汽车股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）公司第十一届董事会第三次会议通知，于2026年3月27日以书面通
知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2026年4月9日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场
与通讯结合的方式召开。
（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会报告》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
；
董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议全体委员对该报告发表了
认可的意见，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报
告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2026-005 号公告。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
；
本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和
马铁柱回避了表决。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审议通过，尚
需提交公司股东会非关联股东审议。
详见公司当日临 2026-006 号公告。
（八）审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2026-007 号公告。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2026-008 号公告。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
；
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为 2025 年度公司高
级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水
平，符合相关方案、考核结果的规定，认为高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案合理，非关联委员同意将该事项提交董事会审议。
本议案涉及公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2026-009 号公告。
（十一）审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
；
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议认为董事津贴能够综
合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，认为董事 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决，建议将该
事项直接提交董事会审议。
本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接
提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2026-009 号公告。
（十二）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2026-010 号公告。
（十三）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
。
（十四）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
。
（十五）审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。
（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
（十七）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议全体委员事先审
议通过，提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2026-011 号公告。
（十八）审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议就《金杯汽车股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》发表了认可的意见，并同意将该制度提交董事
会审议。其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》
《金杯汽车股份
有限公司关联交易管理制度》
《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》
《金
杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》
《金杯汽车股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划》尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临 2026-012 号公告。
（十九）听取了《2025 年独立董事述职报告》；
独立董事分别对 2025 年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众
股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在公司股东会上进行述职。
详见公司当日披露的《2025 年独立董事述职报告》
。
（二十）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司当日临 2026-013 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
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