证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-026
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式发
出通知，2026 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事
长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为了服务并融入中印尼“两国双园”建设，公司拟与福
清市城市产业投资集团有限公司（以下简称福清城投）共同
出资，在福建省福州市福清市元洪投资区成立投资建设平台
公司（以下简称合资公司）。合资公司暂定名称福建中武融
城投资发展有限责任公司（最终以相关市场监督管理部门核
定的名称为准），注册资本为50,000万元人民币，公司认缴
出资45,000万元，持股90%；福清城投认缴出资5,000万元，持
股10%。
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于菲律宾分公司经营业务范围及授
权事项的议案》
为保障中国武夷实业股份有限公司菲律宾分公司（以下
简称菲律宾分公司）日常经营便利性、时效性及合规性，公
司明确菲律宾分公司经营业务范围及授权菲律宾分公司总
经理沈嘉春日常经营管理权限：
业务范围包括但不限于道路、桥梁、民用建筑及水利工程等。
执照许可范围内，代表公司行使经营管理职权，具体包括：
（1）在菲律宾法律及营业执照许可的范围内开展经营
活动，有权参与工程项目的资格预审、投标及合同谈判，并
代表公司签署及执行相关合同。单项合同的签署及执行须遵
守以下金额授权上限：工程项目合同不超过 5,500 万美元；
劳务服务合同不超过 200 万美元；物资采购合同不超过 200
万美元。任何超出以上授权金额上限的合同，必须事先获得
公司董事会另行作出的专项决议批准。
（2）授权代表有权以公司名义在菲律宾开立及管理运
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营所必需的银行账户；有权签署与该等账户相关的支票、付
款指令及其他金融文件；有权代表公司收取各类应收款项，
并偿付公司届时到期的相关债务。
（3）授权代表有权处理并解决分公司在日常商业经营
过程中产生的纠纷与争议。
（4）为维护公司合法权益，授权代表在必要时有权以
公司名义提起法律诉讼、申请仲裁，或进行应诉与抗辩。
（5）授权代表有权根据菲律宾现行法律，招聘、雇佣、
解聘员工及外聘专业顾问团队，并与之订立、变更或终止劳
动合同或服务协议。
（6）任命合适的员工负责日常业务运营。
根据授权代表的判断，可对第（3）条及第（4）条所涉
授权进行转让；除此以外，本授权文件其他条款所赋予的权
力均不得由授权代表向任何第三方进行转让。
公司在此批准并承认授权代表在授权范围内所签署的
一切文件及承担其相应法律后果；对于授权范围以外的行为，
公司不承担任何法律责任。公司进一步声明，若指定新的授
权代表替代原授权代表，则本董事会决议自动失效。
本次菲律宾分公司经营业务范围及授权事项需由董事
长及董事会秘书共同签署董事会决议，加盖公司公章后生效，
自签署并盖章之日起有效期三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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