证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-002
山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第四十一次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?公司董事申维龙先生因工作原因不能出席会议，书面授权委
托董事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。
?全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四十一次（定期）会议于 2026 年 4 月 9 日下午，在集团会议
室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2026 年 3 月 30 日，全
部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本
次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先
生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会
议。董事申维龙先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董
事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员等
列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内
容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的
《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蔡
卫忠）
》《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（朱炜）
》《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告（张晓峰）
》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告》
。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职
情况的评估报告》
。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活
动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，
确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运
行。公司 2025 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2025 年度内部控制评
价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符
合法律法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定。公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全
面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司 2025
年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及公司同日
在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版
传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2025
年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-009）。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-004）。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-005）。
本议案表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数
占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会
议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议全票通过，并同意
提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司 2025 年度发生的日常性关联交易与
预计的 2026 年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日
常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关
预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进
行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联
董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。同意公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年
度日常性关联交易预计情况。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公
司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交
易预计情况的公告》
（公告编号：2026-007）。
公司关联董事刘文强、郭海涛、申维龙、李涛回避表决。本
议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有
效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2026
年度对全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2026-008）
。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
同意公司独立董事 2026 年津贴为每人 10 万元人民币（含税）
。
固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东会会议
的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，
均由公司据实报销。
本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立
董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的
该议案尚需提交公司股东会审议。
估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度独立性情况
评估报告》
。
本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立
董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的
动方案评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东出版传媒股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
案》
同意公司于 2026 年 6 月 9 日前，在山东省济南市召开山东出
版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东会相
关通知。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
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