证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-006
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员及相关中介机构人
员列席了本次会议，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
与会董事认真听取《2025 年度总经理工作报告》后一致认为：公司经营管
理层紧密围绕公司发展战略，凝心聚力，科学决策，坚持社会效益和市场效益相
统一，做好内容生产与产业经营，并有效地执行了股东会和董事会的各项决议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会董事经审核后认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地
反映了公司董事会的履职状况与工作成果。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董
事将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事王会金、郑国华、冷凇对各自的述职报告回避表决。
（1）王会金述职报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）郑国华述职报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）冷凇述职报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经核查公司在任独立董事王会金、郑国华、冷凇的任职经历以及其签署的独
立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2025 年度 ESG 报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制程序以及年度
报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整
地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实
际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行。
报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；报告期内未发现公司非财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
年度薪酬方案的议案》。
经审核，公司董事及高级管理人员的薪酬发放及考核程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意公司董
事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案。董事 2026 年
度薪酬方案具体内容为：1.在公司担任独立董事的薪酬为每人每年 8 万元（含税）。
事的薪酬，按其所任岗位领取，不再另外领取董事津贴。
因利益相关，基于谨慎性原则，在公司领取薪酬的董事张烨镝、孟庆丰及独
立董事王会金、郑国华、冷凇回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为：公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产
（范围包括但不限于应收账款、预付账款、其他应收款、存货、商誉等）进行全
面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项信用减值和资产减值准备，基于谨
慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映
截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。因此，董事会同意公
司本次计提信用减值和资产减值准备。具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司经审计的合并财务报表未分配利润为-8.82 亿元，实收股本为 3.73 亿元，公
司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经认真审议后，董事会认为：由于 2025 年度公司亏损，报告期末合并报表
可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决
定：2025 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。上
述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益
出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度日常关联交易额度的议案》
。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。因本议案涉及关联交易，关联董事任桐、裴姝姝、丁爱
平回避表决。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司《2025 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
信额度的议案》。
公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满
足公司日常业务经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的
长远发展。董事会同意公司及子公司（含孙公司）2026 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度累计不超过人民币 2.5 亿元。经公司 2025 年度股东会审议通
过后，公司董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。本次授权决议的有效期为
一年，自股东会起计算，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述综合授
信额度将根据其实际经营需要对公司及子公司（含孙公司）之间进行分配。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经
营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人
民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行
的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使
用。投资期限自获得公司 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年内有效。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。
公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，编制了《关于会计师事
务所 2025 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况的报告的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议后，董事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025
年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作
的稳定性、持续性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请
股东会授权公司的管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天衡
所协商确定 2026 年度的年报审计费用及内部控制审计费用。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议就上述事项发表了审核意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
会议同意公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。关于召开 2025 年度股东会的通知详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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