广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（刘奕华）
各位股东及代表：
作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，
本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤
勉、忠实地履行职责，参加了2025年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观
地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公
司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极
参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东
尤其是中小股东的利益。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘奕华，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广
州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长
兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广东安达智能装备
股份有限公司独立董事，广州瑞松智能科技股份有限公司独立董事，广东凌霄泵
业股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况
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项材料进行认真审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，独立、客观、
审慎地行使表决权，以下为本人出席2025年董事会及股东会的具体情况：
本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况 列席股东会次
会次数 数
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规
定，本人担任公司董事会提名委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，并
按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、
《独立董事专门会议工作细则》相关规则，勤勉尽责，履行了独立董事及各专门
委员会委员的职责。以下为本人出席董事会专门委员会的情况：
会议名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议通过了《关于第十二届董事会董事候选人资格审查的
提名委员会 1 2025-11-21
议案》、《关于建议高级管理人员候选人的议案》。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司
全体股东的利益。
（四）保护投资者权益的相关工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露
工作。
本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟
通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
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本人持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运
作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并通过电话、邮件、微信等方式与公司
董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，对公司进行现场调研，实时关注行
业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，公司产品研发和技术改进情况、
抽查公司的三会资料档案，财务资料，关注内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司的关联交易、
信息披露、承诺履行、分红政策执行等情况，对董事、高级管理人员履职进行有
效监督和检查，关注董事、高级管理人员的薪酬是否合理，及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险。本人于 2025 年 5 月 7 日开始担任公司独立董
事，累计现场工作时间达到 10 个工作日。
本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，
积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议第二次会
议、第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于
序符合相关规定。
日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、
公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东和非关联股东权益的情形，2025 年关联交易实际发生总金额未
超过公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易预计额度范围。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司按时披露了财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，董事、监事、
高管根据相关规定签署了相关内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。报告期内，会计机构对公司 2024 年财
务报告出具以下审计意见：认为，报告公允反映了凌霄泵业 2024 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；
对公司内部控制出具以下审计意见：我们认为，凌霄泵业于 2024 年 12 月 31 日
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按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，公司第十一届董事
会审计委员会第九次会议、第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次
会议及 2024 年年度股东会审议通过了该事项，认为天衡在年度审计工作中，认
真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东
的利益，审批程序符合相关规定。
（四）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司召开董事会提名委员会第五次会议、第十一届董事会第十四次会议、2026
年第一次临时股东会选举王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、
张大童先生为公司非独立董事，选举苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司
独立董事，选举程序合法有效。
会第五次会议、第十二届董事会第一次会议审议通过，聘任王海波为新一任总经
理，聘任李光勇、梁瑞军为新一任副总经理，聘任刘子庚为新一任董事会秘书，
聘任陆凤娟为新一任财务总监，聘任程序合法有效。
（五）行使独立董事职权的情况
四、总体评价和建议
要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔
细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了意见；同时，对公司董事、
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高级管理人员的履职情况进行督促与考察，关注董事、高级管理人员薪酬的合理
性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。以上是本人在 2025 年度履
行职责情况汇报。
公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护
全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努
力。
特此报告。
独立董事：刘奕华
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